ПрАТ "ЗХБОТ"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.01.2017
Кворум зборів**	95
Опис	1. Обрання голови та секретаря зборiв. ПОСТАНОВИЛИ: Обрати головою зборiв - Шевченко О. В. Обрати секретарем зборiв - Клещенок О.П. 2. Обговорення питання про можливiсть, умови та порядок забезпечення Товариством виконання ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ОПТВИНТОРГ" (ОКПО32607804), ТОВ "Одеський завод класичних вин" (ОКПО 38534742) та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА", їх зобов'язань перед АТ "ПроКредит Банк". ПОСТАНОВИЛИ: 1. Забезпечити виконання Позичальником його зобов'язань перед АТ "ПроКредит Банк" у повному обсязi цих зобов'язань шляхом надання АТ "ПроКредит Банк" iпотеки та поруки. 2. Передати в iпотеку АТ "ПроКредит Банк" наступне належне Товариству майно. № Назва/Адреса Реєстрацiйний номер об'єкта 1. Нежитлова будiвля: м. Бердянськ, вул. Вроцлавська, буд. 70 92275923104 2. Будiвля головної контори: м. Запорiжжя, вул. Каховська, буд. 3 69828223101 3. Укласти з АТ "ПроКредит Банк" договiр поруки, вiдповiдно до якого Товариство забезпечує зобов'язання Позичальникiв перед АТ "ПроКредит Банк" у їх повному обсязi. 4. Уповноважити Директора Товариства Клещенок Олексiя Петровича (ранiше та надалi - керiвник Товариства) самостiйно дiяти вiд iменi Товариства у всiх вiдносинах iз АТ "ПроКредит Банк" та без необхiдностi попереднього та/або наступного погодження iз Загальними зборами учасникiв Товариства та iншими органами Товариства: " самостiйно визначати усi умови забезпечення та договорiв забезпечення; " пiдготувати, пiдписати та подати у АТ "ПроКредит Банк" усi документи, необхiднi для укладення вiдповiдних договорiв забезпечення; " укласти та пiдписати вiд iменi Товариства будь-якi кредитнi договори та iншi договори чи документи, необхiднi для отримання кредитiв; " укладати змiни та доповнення до вказаних вище договорiв iз АТ "ПроКредит Банк" на самостiйно визначених ним умовах. 5. Безстроково поширити дiю цього рiшення на укладення Товариством iз АТ "ПроКредит Банк" усiх майбутнiх договорiв забезпечення, а також змiн i доповнень до них.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.03.2017
Кворум зборів**	95
Опис	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах, та результати їх розгляду: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї Голови i Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗХБОТ". Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи - голови комiсiї Максименко О.О. Обрати головою зборiв - Шевченко О. В. Обрати секретарем зборiв - Клещенок О.П. 2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗХБОТ". Вирiшили: Затвердити запропонований Шевченко О. В. регламент зборiв: - з усiх питань порядку денного надати - до 5 хвилин, - для питань та пропозицiй - до 5 хвилин,- для пiдведення пiдсумкiв - до 5 хвилин,- збори провести без перерви. 3. Звiт Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Вирiшили: Звiт Наглядової ради про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк - затвердити . 4. Звiт Ревiзора ПрАТ "ЗХБОТ" про пiдсумки роботи у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора, затвердження рiчної звiтностi ПрАТ "ЗХБОТ" за 2016 рiк. Вирiшили: Затвердити Звiт Ревiзора 5. Затвердження порядку розподiлу та використання прибутку (або покриття збиткiв) ПрАТ "ЗХБОТ" за 2016 рiк. Вирiшили : Прибуток за 2016 рiк розподiлити наступним чином: спрямувати на розвиток виробництва. 6. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року з АТ "Райффайзенбанк Аваль" i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. Вирiшили: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року з АТ "Райффайзенбанк Аваль" i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв.Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись товариством в перiод з 27 березня 2017 року по 27 березня 2018 року (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою Наглядової Ради, Директором, посадовими особами органiв управлiння товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Доручити Директору, який дiє в iнтересах Товариства та за згодою акцiонерiв, а також iншим особам, якi будуть призначенi на вiдповiднi посади пiсля дати пiдписання цього протоколу оформляти i пiдписувати Договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв. Вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. 7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року з ПАТ "ПУМБ" i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. Вирiшили: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року з ПАТ "ПУМБ" i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiвНадати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись товариством в перiод з 27 березня 2017 року по 27 березня 2018 року (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою Наглядової Ради, Директором, посадовими особами органiв управлiння товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Доручити Директору, який дiє в iнтересах Товариства та за згодою акцiонерiв, а також iншим особам, якi будуть призначенi на вiдповiднi посади пiсля дати пiдписання цього протоколу оформляти i пiдписувати Договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв. Вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року з ПАТ "ПроКредит Банк" i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю (бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. Вирiшили: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року з ПАТ "ПроКредит Банк" i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю (бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв.Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись товариством в перiод з 27 березня 2017 року по 27 березня 2018 року (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою Наглядової Ради, Директором, посадовими особами органiв управлiння товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Доручити Директору, який дiє в iнтересах Товариства та за згодою акцiонерiв, а також iншим особам, якi будуть призначенi на вiдповiднi посади пiсля дати пiдписання цього протоколу оформляти i пiдписувати Договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв. Вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.