ПрАТ "ЗХБОТ"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	25.04.2016
Кворум зборів**	95.12
Опис	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах, та результати їх розгляду: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї Голови i Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗХБОТ". Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи - голови комiсiї Максименко О.О. Обрати головою зборiв - Шевченко О. В. Обрати секретарем зборiв - Клещенок О.П. 2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗХБОТ". Вирiшили: Затвердити запропонований Шевченко О. В. регламент зборiв . 3. Звiт Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi. Вирiшили: Звiт Наглядової ради про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк - затвердити . 4. Звiт Ревiзора ПрАТ "ЗХБОТ" про пiдсумки роботи у 2015 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора, затвердження рiчної звiтностi ПрАТ "ЗХБОТ" за 2015 рiк. Вирiшили: Затвердити Звiт Ревiзора 5. Затвердження порядку розподiлу та використання прибутку (або покриття збиткiв) ПрАТ "ЗХБОТ" за 2015 рiк. Вирiшили: Прибуток за 2015 рiк розподiлити наступним чином: спрямувати на розвиток виробництва. 6. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року з ПАТ "Унiверсал Банк" i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. Вирiшили: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року з ПАТ "Унiверсал Банк" i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись товариством в перiод з 01 сiчня 2016 року по 01 сiчня 2017 року (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою Наглядової Ради, Директором, посадовими особами органiв управлiння товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Доручити Директору, який дiє в iнтересах Товариства та за згодою акцiонерiв, а також iншим особам, якi будуть призначенi на вiдповiднi посади пiсля дати пiдписання цього протоколу оформляти i пiдписувати Договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв. Вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. 7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року з АТ "Райффайзенбанк Аваль" i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вирiшили: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року з АТ "Райффайзен Банк Аваль" i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись товариством в перiод з 01 сiчня 2016 року по 01 сiчня 2017 року (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою Наглядової Ради, Директором, посадовими особами органiв управлiння товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Доручити Директору, який дiє в iнтересах Товариства та за згодою акцiонерiв, а також iншим особам, якi будуть призначенi на вiдповiднi посади пiсля дати пiдписання цього протоколу оформляти i пiдписувати Договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв. Вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року з ПАТ "ПУМБ" i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. Вирiшили: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року з ПАТ "ПУМБ" i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись товариством в перiод з 01 сiчня 2016 року по 01 сiчня 2017 року (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою Наглядової Ради, Директором, посадовими особами органiв управлiння товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Доручити Директору, який дiє в iнтересах Товариства та за згодою акцiонерiв, а також iншим особам, якi будуть призначенi на вiдповiднi посади пiсля дати пiдписання цього протоколу оформляти i пiдписувати Договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв. Вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. 9. Затвердити змiни до Статуту Товариства в зв'язку з внесенням змiн до Закону України "Про акцiонернi товариства". Вирiшили: 1. Затвердити змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства "ЗАПОРIЖХIМБУДОПТТОРГ" (змiни додаються). 2. Вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" уповноважити Директора Приватного акцiонерного товариства "ЗАПОРIЖХIМБУДОПТТОРГ" - Клещенок О. П. на пiдписання нової редакцiї Статуту товариства. 3. Доручити керiвнику виконавчого органу Товариства особисто або через уповноваженого представника забезпечити державну реєстрацiю Змiн до Статуту Приватного акцiонерного товариства "ЗАПОРIЖХIМБУДОПТТОРГ" та здiйснити iншi органiзацiйнi заходи у встановлену законодавством України порядку.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.