ПрАТ "ЗХБОТ"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах, та результати їх розгляду: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї Голови i Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗХБОТ". Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи - голови комiсiї Максименко О.О. Обрати головою зборiв -Шевченко О. В. Обрати секретарем зборiв -Клещенка О.П. 2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗХБОТ". Вирiшили: Затвердити наступний регламент зборiв: - з усiх питань порядку денного надати _ до 5 хвилин, - для питань та пропозицiй _ до 5 хвилин, - для пiдведення пiдсумкiв _ до 5 хвилин, - збори провести без перерви. 3. Звiт наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi. Вирiшили: Звiт Наглядової ради про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк - затвердити . 4. Звiт Ревiзора ПрАТ "ЗХБОТ" про пiдсумки роботи у 2014 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора, затвердження рiчної звiтностi ПрАТ "ЗХБОТ" за 2014 рiк. Вирiшили: Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 5. Затвердження порядку розподiлу та використання прибутку (або покриття збиткiв) ПрАТ "ЗХБОТ" за 2014 рiк. Вирiшили:Прибуток за 2014 рiк розподiлити наступним чином: спрямувати на розвиток виробництва. 6. Про затвердження значних правочинiв, якi вчиненi виконавчим органом товариства протягом року з дати проведення попереднiх чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства та попереднє схвалення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, та якi можуть вчинятися органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. Вирiшили: Попередньо схвалити вчинення Товариством в перiод з 01 сiчня 2015 року по 01 сiчня 2016 року (включно) значних правочинiв, предметом яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов_язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в ПАТ ПУМБ, АТ Райффайзен Банк Аваль; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов_язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов_язань будь-яких третiх осiб; - договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; - iншi господарськi правочини, якi пов_язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв вищезазначених значних правочинiв не може перевищувати 120 100 000 (сто двадцять мiльйонiв сто тисяч) гривень 00 коп. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись товариством в перiод с 01 сiчня 2015 року по 01 сiчня 2016 року (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою Наглядової Ради, Директором, посадовими особами органiв управлiння товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Доручити Директору, який дiє в iнтересах Товариства та за згодою акцiонерiв, а також iншим особам, якi будуть призначенi на вiдповiднi посади пiсля дати пiдписання цього протоколу оформляти i пiдписувати Договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв. Вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. 7. Про внесення змiн до Статуту ПрАТ "ЗАПОРIЖХIМБУДОПТТОРГ" Вирiшили: 1. Затвердити змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства ЗАПОРIЖХIМБУДОПТТОРГ (змiни додаються). 2. Вiдповiдно до Закону України Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв уповноважити Голову загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства ЗАПОРIЖХIМБУДОПТТОРГ - Шевченко Ольгу Володимирiвну (паспорт серiя СВ 399390 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзької областi 12 липня 2001 року, яка проживає за адресою: м. Запорiжжя, вул. Будьонного, б.6 кв. 25) на пiдписання Змiн до Статуту Приватного акцiонерного товариства ЗАПОРIЖХIМБУДОПТТОРГ i доручити їй засвiдчити свiй пiдпис нотарiально. 3. Доручити керiвнику виконавчого органу Товариства особисто або через уповноваженого представника забезпечити державну реєстрацiю Змiн до Статуту Приватного акцiонерного товариства ЗАПОРIЖХIМБУДОПТТОРГ та здiйснити iншi органiзацiйнi заходи у встановлену законодавством України порядку. 8. Вибори ревiзора ПрАТ "ЗАПОРIЖХIМБУДОПТТОРГ". Вирiшили: Обрати ревiзором Товариства Балабатько Марiю Василiвну. 9. Вибори Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРIЖХIМБУДОПТТОРГ". Вирiшили: Затвердити численний склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi двох осiб: 1. Голова наглядової ради - Балабатько О. Д. генеральний директора ТОВ "IНТЕРКОНТРАКТ"; 2. Заступник Голови Наглядової ради - Балабатько I. Д.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.