| |
Дата розміщення: 20.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2014 |
| Кворум зборів** |
95.08 |
| Опис |
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї Голови i Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗХБОТ". Вирiшили: Затвердити лiчильну комiсiю у складi однiєї особи - голови комiсiї Максименко 0.0. Затвердити головою зборiв - Розновську Н.В. Затвердити секретарем зборiв - Клещенка О.П. 2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗХБОТ". Вирiшили: Затвердити запропонований Розновської Н.В. регламент зборiв. 3. Звiт Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi" Вирiшили: 1. Звiт наглядової ради про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк - затвердити. 2. Фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства визнати задовiльною. 4. Звiт Ревiзора ПрАТ "ЗХБОТ" про пiдсумки роботи у 2013р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора, затвердження рiчної звiтностi ПрАТ "ЗХБОТ" за 2013 рiк. Вирiшили: Затвердити Звiт Ревiзора. 5. Затвердження порядку розподiлу та використання прибутку (або покриття збиткiв) ПрАТ "ЗХБОТ" за 2013 рiк. Вирiшили: Прибуток за 2013 рiк розподiлити наступним чином: спрямувати на розвиток виробництва. 6. Про затвердження значних правочинiв, якi вчиненi виконавчим органом товариства протягом року з дати проведення попереднiх чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства та попереднє схвалення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв. перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, та якi можуть вчиняться виконавчим органом Товариства протягом року з лаги проведення цих чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. Вирiшили:Затвердити значнi правочинi, якi вчиненi виконавчим органом товариства, або представником Товариства за довiренностю, з дати проведення попереднiх чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства та попереднє схвалити значнi правочинi. якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв. перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, та якi можуть вчиняться виконавчим органом Товариства, або представником Товариства Розновською Наталiєю Володимирiвною, яка дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, за довiренiстю, посвiдченою 14.06.2013р. приватним нотарiусом Запорiзького мiського нотарiального округу Межовим А.В. протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: