| |
Дата розміщення: 25.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.05.2013 |
| Кворум зборів** |
95.0781 |
| Опис |
1. Обрання лiчильника голосiв акцiонерiв (їх уповноважених представникiв) за пiдсумками голосування щодо питань порядку денного, чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗХБОТ". Вирiшили: Затвердити лiчильну комiсiю у складi однiєї особи - голови комiсiї Максименко 0.0. 2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗХБОТ". Вирiшили: Затвердити запропонований Клещенок О.П. регламент зборiв. 3. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗХБОТ". Вирiшили: Обрати: Головою зборiв - Розновську Н.В. Секретарем зборiв - Клещенок О.П. 4. Звiт наглядової ради про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу, визначення та затвердження основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ "ЗХБОТ" на 2013р. Вирiшили: 1. Звiт наглядової ради про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк - затвердити. 2. Фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства визнати задовiльною. 3. Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013р. запропонованi наглядовою радою - затвердити 5. Звiт Ревiзора ПрАТ "ЗХБОТ" про пiдсумки роботи у 2012р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора, затвердження рiчної звiтностi ПрАТ "ЗХБОТ" за 2012 рiк. Вирiшили: Затвердити Звiт Ревiзора. 6. Порядок розподiлу та використання прибутку (або покриття збиткiв) ПрАТ "ЗХБОТ" за 2012 рiк. Вирiшили: Прибуток за 2012 рiк розподiлити наступним чийому спрямувати на розвиток виробництва. 7. Про затвердження значних правочинiв. якi вчиненi виконавчим органом товариства протягом року з дати проведення попереднiх чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства та попереднє схвалення значних правочинiв. якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв. перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, та якi можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. Вирiшили: Затвердити значнi правочинi. якi вчиненi виконавчим органом товариства з дати проведення попереднiх чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства та попереднє схвалення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв. перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, та якi можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: