| |
Дата розміщення: 17.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.10.2012 |
| Кворум зборів** |
95.0781 |
| Опис |
1. Обрання лiчильника голосiв акцiонерiв (їх уповноважених представникiв) за пiдсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗХБОТ". Вирiшили: Затвердити лiчильну комiсiю у складi однiєї особи - голови комiсiї Максименко 0.0. 2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗХБОТ". Вирiшили: Затвердити запропонований Клещенок О.П. регламент зборiв: - з усiх питань порядку денного надати - до 5 хвилин; - для питань та пропозицiй - до 5 хвилин; - для пiдведення пiдсумкiв - до 5 хвилин; - збори провести без перерви. Порядок голосування з усiх питань порядку денного - вiдкритим голосуванням картками акцiонера за принципом одна акцiя - один голос. 3. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗХБОТ". Вирiшили: Обрати: Головою зборiв - Розновську Н.В.Секретарем зборiв - Клещенок О.П. 4. Звiт директора ПрАТ "ЗХБОТ" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу, визначення та затвердження основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ "ЗХБОТ" на 2012р. Вирiшили: 1 .Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк - затвердити. 2. Фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства визнати задовiльною. 3. Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012р., запропонованi директором - затвердити 5. Звiт Ревiзора ПрАТ "ЗХБОТ" про пiдсумки роботи у 2011р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора, затвердження рiчної звiтностi ПрАТ "ЗХБОТ" за 2011 рiк. Вирiшили: Затвердити Звiт Ревiзора. 6. Порядок розподiлу та використання прибутку (або покриття збиткiв) ПрАТ "ЗХБОТ" за 2011 рiк. Вирiшили: Прибуток за 2011 рiк розподiлити наступним чином: спрямувати на розвиток виробництва. 7. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження положення про Наглядову раду. Вирiшили: Затвердити численний склад наглядової ради Товариства у кiлькостi двох осiб: 1 .Голова наглядової ради - Балабатько О.Д. генеральний директор ТОВ "Iнтерконтракт" 2. Заступник голови спостережної ради - Балабатько I.Д. Затвердити положення про наглядову раду Товариства. 8. Про обрання ревiзора, затвердження положення про ревiзора. Вирiшили: Обрати ревiзором Товариства Балабатько Марiю Василiвну. Затвердити положення про ревiзора. 9. Про затвердження значних правочинiв, якi вчиненi виконавчим органом товариства протягом року з дати проведення попереднiх чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства та попереднє схвалення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, та якi можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. Вирiшили: Затвердити значнi правочинi, якi вчиненi виконавчим органом товариства з дати проведення попереднiх чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства та попереднє схвалення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, та якi можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. |
|
Телефон: